株主総会 | 株式情報

2009年6月18日現在

第15回定時株主総会

開催日時	2009年6月18日（木曜日）午前10時
開催場所	新横浜国際ホテル南館4階ブループラム

上記事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果について報告いたしました。

第1号議案: 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
（「株券等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う、現行定款の変更をいたしました。）
第2号議案: 取締役7名選任の件
本件は、野島隆久、酒井茂彦、浜松謙至、羽江三世士、須藤直久および
新任の高山秀廣、井澤秀昭が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案: 補欠監査役1名選任の件
本件は、須藤直久が選任され、就任いたしました。
第4号議案: 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
（退任する取締役西山充史及び監査役久保田弘之の両名に退職慰労金を贈呈することを決定いたしました。）
第5号議案: 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
（重任される取締役および任期中の監査役に対し、退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給を行い、支給時期は、各取締役及び監査役の退任の時と決定いたしました。）

当日の模様	こちらよりご確認頂けます
資料	第15回定時株主総会招集ご通知（388KB）「第15回定時株主総会招集ご通知」発送後に発生した後発事象について（113KB）第15回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について（8KB）第15回定時株主総会決議ご通知（95KB）株主の皆さまへ（1,054KB）

当日の模様

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