株主総会 | 株式情報

第21回定時株主総会

開催日	2015年6月24日（水曜日）
開催時間	午前10時〜午前10時54分
開催場所	新横浜国際ホテル マナーハウス南館3階 チェスターハウス
出席株主	744名（うち、当日出席54名）

報告および決議事項

報告事項

1. １．第21期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、
   連結計算書類及び計算書類報告の件
2. ２．会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件
本件は、原案の通り承認可決されました。

第2号議案

取締役11名選任の件
本件は、野島隆久、羽江三世士、齋藤秀樹、島野孝之、田中伸幸、高山秀廣*、井澤秀昭*、大林厚臣*、および新任の篠﨑和也、松尾裕子、山口司が選任され、それぞれ就任いたしました。
（ * が付された取締役は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。）

第3号議案

監査役2名選任の件
本件は、明石榮三*、および新任の西村将樹*が選任され、就任いたしました。
（ * が付された監査役は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。）

第4号議案

取締役の報酬額改定の件
本件は、原案の通り承認可決されました。

当日の模様	こちらよりご確認頂けます
資料	第21回定時株主総会招集ご通知（539KB） 第21回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（431KB） 第21回定時株主総会決議ご通知（334KB） 臨時報告書（議決権行使結果のお知らせ）（139KB） 株主の皆さまへ - 2015年3月期（1,480KB）

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